標題：錸寶科技 公告本公司107年股東常會重要決議事項

日期：2018-06-06

股票代號：8104

公司名稱：錸寶科技

發言時間：2018-06-06 11:28:31

說明：
1.股東會日期:107/06/06
2.重要決議事項:
一、報告事項
(一)一○六年度營業報告書。
(二)一○六年度審計委員會審查報告書。
(三)一○六年度員工酬勞與董監酬勞分配情形報告。
(四)訂定本公司「誠信經營守則」報告。
(五)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
(六)訂定本公司「道德行為準則」報告。
(七)訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告。
二、承認暨討論事項
(一)通過承認一○六年度營業報告書及財務報表案。
(二)通過承認一○六年度盈餘分派案。
(三)通過盈餘轉增資發行新股案。
(四)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(五)通過本公司申請股票上市(櫃)案。
(六)通過股票初次上市(櫃)前辦理現金增資發行新股作為公開承銷之股份來源案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無。