標題：能海電能 公告本公司董事會決議召開111年股東常會事宜
(增列召開股東會事由)
日期：2022-04-21
股票代號：4586
發言時間：2022-04-20 23:47:11
說明：
1.事實發生日:111/04/20
2.發生緣由:本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜(增列召開股東會事由)
3.因應措施:
一、董事會決議日期：111/04/20
二、股東會召開日期：111/06/14(星期二)上午11時00分
三、股東會召開地點：嘉義縣鹿草鄉馬稠後園區一路22號 2樓會議室
四、召開股東會事由：
(一)報告事項：
(1)110年度營業報告。
(2)監察人審查110年度決算表冊報告。
(3)110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)累積虧損達實收資本額二分之一報告。
(5)健全營運計畫執行情形。
(6)訂定本公司「公司治理實務守則」案。(新增)
(7)訂定本公司「永續發展實務守則」案。(新增)
(8)訂定本公司「董事暨經理人道德行為準則」案。(新增)
(9)訂定本公司「誠信經營守則」案。(新增)
(二)承認事項：
(1)本公司110年度財務報表暨營業報告書案。
(2)本公司110年度盈虧撥補案。
(三)討論事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產作業程序」案。
(2)修訂本公司「公司章程」案。(新增)
(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。(新增)
(4)111年辦理私募發行普通股案。(新增)
(四)選舉事項：
(1)獨立董事之選舉案。(新增)
(五)臨時動議
4.其他應敘明事項:
一、股票過戶地點：能海電能科技股份有限公司股務室
(台中市西屯區臺灣大道三段660號9樓之3)
二、股票最後過戶日：111年4月15日
三、股票停止過戶日：111年4月16日～111年6月14日
四、股東提案事宜：
(一)受理時間：111年4月1日至111年4月11日止，上午8時30分至下午5時
(二)受理處所：能海電能科技股份有限公司
(台中市西屯區臺灣大道三段660號9樓之3) 電話：04-24522967
(三)受理方式：依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一
以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字
為限。凡有意提案之股東請於民國111年4月11日下午5時前寄達並敘明聯絡人
及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。
於信封上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送，餘從其規定。
