標題：國璽幹細胞 公告本公司經董事會決議召開111年度股東常會 相關事宜(增加議案)。

日期：2022-04-19

股票代號：6704

公司名稱：國璽幹細胞

發言時間：2022-04-19 18:05:32

說明：
1.事實發生日:111/04/19
2.發生緣由:本公司經董事會決議召開111年度股東常會相關事宜(增加議案)。
3.因應措施:
(1)董事會決議日期:111/04/19
(2)股東會召開日期:111/06/29
(3)股東會召開地點:新竹縣竹北市生醫三路2號(本公司會議室)
(4)召集事由:
一、報告事項
(1)本公司110年度營業報告書。
(2)本公司110年度審計委員會查核報告書。
二、承認事項
(1)本公司110年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司110年度虧損撥補案。
三、討論與選舉事項
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序(含衍生性商品交易之控管)」
案(增加議案)。
(2)本公司董事(含獨立董事)全面改選案(應選董事10席，含獨立董事3席)。
(3)解除新任董事之競業禁止限制案。
四、臨時動議
(5)停止過戶起始日期:111/05/01
(6)停止過戶截止日期:111/06/29
(7)是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
(8)尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
4.其他應敘明事項:無。