標題：知識科技 公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜(新增議案)

日期：2022-04-19

股票代號：7551

公司名稱：知識科技

發言時間：2022-04-19 13:41:01

說明：
1.董事會決議日期:111/04/19
2.股東會召開日期:111/06/01
3.股東會召開地點:台南市中西區青年路137巷16號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業狀況報告案
(2)110年度審計委員會審查報告案
(3)110年度員工及董監酬勞分派案
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司110年度營業報告書及財務報告案
(2)本公司110年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司章程案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/03
12.停止過戶截止日期:111/06/01
13.其他應敘明事項:無