標題：達亞 公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜（變更 開會地點）

日期：2022-04-15

股票代號：6762

公司名稱：達亞

發言時間：2022-04-15 15:54:02

說明：
1.董事會決議日期:111/04/15
2.股東會召開日期:111/05/16
3.股東會召開地點:桃園市桃園區大興西路一段200號3樓（福容大飯店桃園店芙蓉廳）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 110年度營業報告。
(2) 審計委員會查核報告。
(3) 110年度員工酬勞及董事酬勞分派案報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 110年度營業報告書及財務報表案。
(2) 110年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1) 本公司110年度盈餘轉增資發行新股案。
(2) 修訂本公司「公司章程」案。
(3) 修訂本公司「取得或處分資產處理準則」案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1) 第五屆董事選舉案。
9.召集事由五、其他議案:
(1) 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/03/18
12.停止過戶截止日期:111/05/16
13.其他應敘明事項:
因受新冠肺炎疫情影響，原場地不提供租借使用，故將本公司股東常會召開地點變
更為桃園市桃園區大興西路一段200號3樓（福容大飯店桃園店芙蓉廳）。