標題：立達 公告本公司董事會決議111年股東常會召開事宜(新增召集事由)

日期：2022-04-15

股票代號：5262

公司名稱：立達

發言時間：2022-04-15 15:05:09

說明：
1.董事會決議日期:111/04/15
2.股東會召開日期:111/06/17
3.股東會召開地點:立達國際電子股份有限公司(地址：台北市內湖區新湖二路166號4樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)本公司110年度營業報告。
(二)審計委員會審查本公司110年度決算表冊報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)本公司110年度營業報告書及財務報表案。
(二)本公司110年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司章程部分條文。
(二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。
(三)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。
8.召集事由四、選舉事項:本公司董事(含獨立董事)全面改選案(新增議案)。
9.召集事由五、其他議案:本公司新任董事競業禁止解除案(新增議案)。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/19
12.停止過戶截止日期:111/06/17
13.其他應敘明事項:
依公司法172條之1規定，受理股東就本次股東常會之提案。
受理期間：中華民國111年4月8日起至111年4月19日止。
受理股東提案場所：立達國際電子股份有限公司(台北市內湖區
新湖二路166號4樓)。
受理方式：書面方式。