標題：合庫金 代子公司合作金庫人壽保險股份有限公司公告董事會決議 召開111年股東常會事宜

日期：2022-04-14

股票代號：5880

公司名稱：合庫金

發言時間：2022-04-14 17:43:21

說明：
1.董事會決議日期:111/04/14
2.股東會召開日期:111/06/13
3.股東會召開地點:臺北市忠孝東路四段325號10樓(合作金庫人壽保險股份有限公司
會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司110年度營業概況報告案。
(2)審計委員會報告本公司110年度決算查核經過。
(3)修訂本公司「董事及經理人行為準則」報告案。
(4)本公司110年度員工酬勞分配情形報告案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司110年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)本公司110年度盈餘分派表承認案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「111 年度預算暨業務計畫」討論案。
(2)修訂本公司「公司章程」討論案。
(3)本公司擬委任勤業眾信聯合會計師事務所楊承修會計師辦理本公司111年度
財務報告、稅務報告查核簽證及內部控制制度查核等工作事項討論案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:111/05/15
11.停止過戶截止日期:111/06/13
12.其他應敘明事項:依據公司法第172條之1規定，合作金庫人壽保險股份有限公司
受理持有已發行股份總數百分之一以上之股東提出股東常會議案，受理期間為
111/04/19~111/04/29，請有意提案之股東於111/04/29下午5點前，將相關提案文件
以書面寄(送)達至合作金庫人壽保險股份有限公司董事會(臺北市忠孝東路四段325號
10樓)，提案以一項為限，超過一項者，均不列入議案，另所提議案以300字為限，
超過300字者，該提案不予列入議案。