標題：大宇資 公告本公司董事會決議召開111年股東常會事宜(新增 討論事項)

日期：2022-04-13

股票代號：6111

公司名稱：大宇資

發言時間：2022-04-13 19:05:30

說明：
1.董事會決議日期:111/04/13
2.股東會召開日期:111/05/27
3.股東會召開地點:台北市信義區信義路五段1號1樓105會議室(台北國際會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業狀況報告。
(2)110年度審計委員會審查報告。
(3)110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)110年度營業報告書及財務報表案。
(2)110年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)110年度盈餘轉增資發行新股案。(新增)
(2)修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:
全面改選董事(含獨立董事)案。
9.召集事由五、其他議案:
解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/03/29
12.停止過戶截止日期:111/05/27
13.其他應敘明事項:無。