標題：榮昌 榮昌科技董事會決議召開111年股東常會公告(新增股東會議案)
日期：2022-04-13
股票代號：3684
發言時間：2022-04-13 17:15:24
說明：
1.董事會決議日期:111/04/13
2.股東會召開日期:111/05/26
3.股東會召開地點:新北市新店區寶橋路233-2號8樓(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:1.110年度營業報告書。
2.審計委員會審查110年度決算表冊同意報告書。
3.110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:1.110年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表案。
2.110年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。
2.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(新增)
2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
3.解除新任董事及其代表人競業限制案。
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事九席案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/03/28
12.停止過戶截止日期:111/05/26
13.其他應敘明事項:
(一)提案提名期間(111年3月21日至111年3月30日)無股東提名及提案。
(二)開會通知書及委託書將於開會三十日前另行郵寄各股東，屆時如未收到者，
，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理
人「台新綜合證券股務代理部」洽詢(電話：02-25048125)。
(三)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國111年4月26日至
111年5月23日止。
