標題：華固 董事會決議召開111年股東常會日期、地點及相關事項(新增議案)

日期：2022-04-13

股票代號：2548

公司名稱：華固

發言時間：2022-04-13 14:22:59

說明：
1.董事會決議日期:111/04/13
2.股東會召開日期:111/05/31
3.股東會召開地點:台北市信義區松壽路2號(台北君悅酒店一樓君寓二廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告書
(2)110年度審計委員會查核報告書
(3)110年度員工及董事酬勞分配情形
(4)110年度盈餘分配情形
6.召集事由二、承認事項:
(1)110年度營業報告書及財務報告
(2)110年度盈餘分配表
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案
(2)修訂「股東會議事規則」案 (新增議案)
(3)修訂「取得或處分資產處理辦法」案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/02
12.停止過戶截止日期:111/05/31
13.其他應敘明事項:無