標題：美時 公告本公司董事會決議召開111年股東常會

日期：2022-04-12

股票代號：1795

公司名稱：美時

發言時間：2022-04-12 20:27:20

說明：
1.董事會決議日期:111/04/12
2.股東會召開日期:111/06/30
3.股東會召開地點:台北市信義區松壽路2號（台北君悅酒店一樓君寓二廳）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)110年度營業報告。
(二)110年度審計委員會查核報告。
(三)110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(四)109年私募有價證券辦理情形報告。
(五)修訂本公司「買回股份轉讓員工辦法」部分條文報告。
(六)買回本公司股份執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)110年度營業報告書及財務報表案。
(二)110年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)本公司資本公積發放現金案。
(二)修訂「公司章程」部分條文案。
(三)修訂「資金貸與及背書保證處理程序」部分條文案。
(四)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:
(一)選舉董事三席案。
9.召集事由五、其他議案:
(一)解除本公司董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/05/02
12.停止過戶截止日期:111/06/30
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及192條之1規定，受理董事提名及股東提案期間自111年4月20日至
111年4月29日，其受理處所為：台北市信義區松仁路277號17樓。股東電子投票期間自
111年5月31日至111年6月27日止。