標題：安盛生 公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜

日期：2022-04-12

股票代號：6734

公司名稱：安盛生

發言時間：2022-04-12 20:12:18

說明：
1.董事會決議日期:111/04/12
2.股東會召開日期:111/06/30
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓(自由廣場會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.110年度營業報告
2.審計委員會審查110年度決算表冊報告
3.本公司虧損達實收資本額二分之一報告
4.私募普通股辦理情形報告
6.召集事由二、承認事項:
1.110年度營業報告書及財務報表案
2.110年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:
1.全面改選董事案
8.召集事由四、選舉事項:
1.全面改選董事案並改為七席
9.召集事由五、其他議案:
無。
10.召集事由六、臨時動議:
無。
11.停止過戶起始日期:111/05/02
12.停止過戶截止日期:111/06/30
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及192條之1規定，本公司自111年4月25日起至111年5月5日
下午五時止，受理持股百分之一以上股東以書面方式就本次股東常會提案及董事
(含獨立董事)候選人提名。
受理處所：本公司財會行政部(台北市內湖區基湖路35巷2弄9號6樓)
電話：(02)8751-1335分機213