標題：開陽投控 公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜
日期：2022-04-12
股票代號：6839
發言時間：2022-04-12 19:36:11
說明：
1.董事會決議日期:111/04/12
2.股東會召開日期:111/06/29
3.股東會召開地點:新北市新莊區中正路542號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司110年度營業報告書
(2)審計委員會審查本公司110年度決算表冊報告
(3)本公司110年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)本公司及子公司訂定整體背書保證總額度為本公司淨值100%，其必要性及合理性報告
(5)修訂本公司「董事會議事運作規範」部分條文報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司110年度營業報告書及財務報表案
(2)本公司110年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司章程部分條文案
(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案
(3)修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文案
(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案
(5)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案
(6)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文暨更名為「董事選舉辦法」案
8.召集事由四、選舉事項:
(1)補選本公司獨立董事案
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/05/01
12.停止過戶截止日期:111/06/29
13.其他應敘明事項:
(1)有關盈餘分配內容，本公司將於股東常會40日前經董事會決議後另行公告。
(2)持股1%以上之股東如欲提出本次股東常會議案者，本公司將自111年4月22日起至
111年5月3日止受理提案，股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定，以書面
方式辦理提案手續，受理提案處所：開陽國際投資控股股份有限公司財務部
(新北市新莊區中正路651-3號8樓)，電話:02-6626-6660。
