標題：路易莎咖啡 公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜

日期：2022-04-11

股票代號：2758

公司名稱：路易莎咖啡

發言時間：2022-04-11 19:38:44

說明：
1.董事會決議日期:111/04/11
2.股東會召開日期:111/06/27
3.股東會召開地點:新北市新莊區中正路542號(天賜良緣會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告書。
(2)110年度審計委員會查核報告書。
(3)110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)110年度現金股利分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)110年度營業報告書及合併暨個體財務報表案。
(2)110年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/29
12.停止過戶截止日期:111/06/27
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分
之一以上股份之股東，得以書面(掛號郵寄)向本公司書面提案。
提出股東常會議案，並以一項且內容不得超過三百字為限。
(2)受理期間：111年4月20日起至111年4月29日，凡有意提案之
股東請於民國111年4月29日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方
式，以利董事會回覆是否列為議案結果。請於信封封面上加註
「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送。
(3)受理場所：新北市新莊區中正路657-10號10樓
(路易莎職人咖啡股份有限公司財務部)