標題：普惠醫工 補充公告本公司董事會決議增列111年股東常會召集事由

日期：2022-04-11

股票代號：6543

公司名稱：普惠醫工

發言時間：2022-04-11 17:31:35

說明：
1.董事會決議日期:111/04/11
2.股東會召開日期:111/06/29
3.股東會召開地點:彰化縣北斗鎮新工三路60號【北斗工業區管理中心二樓會議室】
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)一一○年度營業狀況報告。
(二)一一○年度審計委員會審查報告。
(三)一一○年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(四)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。(新增)
6.召集事由二、承認事項:
(一)一一○年度營業報告書及財務報表案。
(二)一一○年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)盈餘轉增資發行新股案。
(二)資本公積轉增資發行新股案。
(三)修訂「公司章程」案。
(四)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(新增)
(五)修訂本公司「股東會議事規則」案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:補選一席獨立董事案。(新增)
9.召集事由五、其他議案:解除新任獨立董事競業禁止之限制案。(新增)
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/05/01
12.停止過戶截止日期:111/06/29
13.其他應敘明事項:無。