標題：鴻碩 鴻碩董事會決議召開111年度股東常會補充公告(新增議案)
日期：2022-04-08
股票代號：3092
發言時間：2022-04-08 16:46:29
說明：
1.董事會決議日期:111/04/08
2.股東會召開日期:111/05/26
3.股東會召開地點:臺北市內湖區民權東路6段99號8樓(臺北市內湖區公所大禮堂)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一○年度營業報告
(2)一一○年度審計委員會審查報告
(3)一一○年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
(4)一一○年度現金股息紅利報告
(5)背書保證事項辦理情形報告
(6)國內第一次有擔保轉換公司債發行情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一○年度營業報告書及財務報表案
(2)一一○年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修正「公司章程」案
(2)修正「股東會議事規則」案
(3)修正「取得或處分資產處理程序」案
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/03/28
12.停止過戶截止日期:111/05/26
13.其他應敘明事項:
(一)開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時仍未收到者，請書明股東
戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理機構：中國信託商業銀行代理部洽詢，
電話：02-6636-5566，依證券交易法第26條之2規定，凡持股未滿一仟股之股東，
其股東會之召集通知得以公告方式為之，故不另寄發。
(二)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：
(1)行使期間：自民國111年04月26日起至111年05月23日止
(2)電子投票平台：
台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：https://www.stockvote.com.tw
