標題：太普高 公告本公司董事會決議召開111年股東常會事宜(新增議案)
日期：2022-04-08
股票代號：3284
發言時間：2022-04-08 16:28:28
說明：
1.董事會決議日期:111/04/08
2.股東會召開日期:111/06/27
3.股東會召開地點:高雄市大發工業區服務中心3F大禮堂。
(高雄市大寮區大發工業區華中路一號3樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(2) 110年度營業報告。
(3) 審計委員會審查110年度決算表冊報告。
(4) 110年辦理私募情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 承認110年度營業報告書及財務報表案。
(2) 承認110年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1) 討論修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2) 討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3) 討論私募方式辦理現金增資發行新股案。
(4) 討論修訂本公司「背書保證作業程序」案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/29
12.停止過戶截止日期:111/06/27
13.其他應敘明事項:
(1)現場過戶請於111年04月28日(四)十六時前駕臨本公司股務代理機構辦理，
掛號郵寄者以111年04月28日郵戳為憑。
本公司股票過戶機構：永豐金證券股份有限公司股務代理部
地址：10044臺北市中正區博愛路17號3樓 電話：(02)2381-6288
(2)依公司法第172-1條規定，持有已發行股份總數1%以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案(但以一項並以三百字為限)
受理股東提案之期間及處所如下:
受理提案期間:自111年04月23日起至111年05月03日十七時止。
受理提案處所:高雄市大寮區大發工業區莒光二街20號;本公司董事長室。
郵寄者以送達日期為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣
及以掛號函件寄送，並敘明聯絡人及聯絡方式。
