標題：晶悅 (更新)公告本公司董事會決議召開111年股東常會

日期：2022-04-07

股票代號：2718

公司名稱：晶悅

發言時間：2022-04-07 15:39:22

說明：
1.董事會決議日期:111/04/07
2.股東會召開日期:111/05/20
3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區經國路890號R樓(經國方略R1會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司110年度營業報告。
(2)本公司審計委員會審查110年度決算表冊報告。
(3)本公司110年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)本公司110年8月6日股東常會通過之私募發行普通股執行情形報告。
(5)本公司營運改善計畫執行情形報告。
(6)本公司股東提案處理結果報告。(新增)
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司110年度營業報告書暨財務報表案。
(2)本公司110年度盈虧撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案。(新增)
(2)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。(新增)
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/03/22
12.停止過戶截止日期:111/05/20
13.其他應敘明事項:
(1)本次股東會得以電子方式行使表決權，請股東逕登入臺灣集中保管結
算所股份有限公司「股東e票通」依相關規定投票。電子投票行使期
間自111年04月20日起至111年05月17日止。
(2)盈虧撥補情形請詳本公司重大訊息及股利分派情形。