標題:群聯 公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜(新增
召集事由)
日期:2022-04-07
股票代號:8299
發言時間:2022-04-07 14:29:43
說明:
1.董事會決議日期:111/04/07
2.股東會召開日期:111/05/24
3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮群義路1號 (廣源科技園區內)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
第一案:本公司民國一一○年度營業報告
第二案:本公司審計委員會審查民國一一○年度決算表冊報告
第三案:本公司民國一一○年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
第四案:本公司民國一一○年度盈餘分配發放現金股利情形報告
第五案:本公司國內第一次無擔保轉換公司債執行情形報告
第六案:本公司民國一一○年股東常會決議辦理私募普通股之實際辦理情形報告
第七案:本公司赴大陸投資情形報告
6.召集事由二、承認事項:
第一案:本公司民國一一○年度營業報告書及財務報表案
第二案:本公司民國一一○年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
第一案:本公司辦理私募普通股案
第二案:修訂本公司「公司章程」部份條文案(新增)
第三案:修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案(新增)
第四案:修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業程序」、
「背書保證作業程序」部分條文案
8.召集事由四、選舉事項:
第一案:補選本公司董事一席案
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/03/26
12.停止過戶截止日期:111/05/24
13.其他應敘明事項:無。