標題：世紀鋼 公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜

日期：2022-03-31

股票代號：9958

公司名稱：世紀鋼

發言時間：2022-03-31 18:54:19

說明：
1.董事會決議日期:111/03/31
2.股東會召開日期:111/06/24
3.股東會召開地點:桃園市觀音區中山路1段1119號(本公司4F會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)更正後109年度營業報告書
(2)更正後109年度審計委員會審查報告
(3)110年度營業狀況報告
(4)110年度審計委員會審查報告
(5)110年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告
(6)110年度盈餘分配現金股利情形報告
(7)本公司私募有價證券辦理情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司109年度重編後之財務報表及更正後營業報告書案
(2)更正本公司109年度盈餘分配案
(3)110年度營業報告書及財務報表案
(4)110年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(3)辦理私募普通股案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/26
12.停止過戶截止日期:111/06/24
13.其他應敘明事項:
　本次股東會受理提案期間:111年4月16日起至111年4月26日下午5時止。