標題：國統 補充公告本公司董事會決議召開111年股東常會增列報告事項
及承認事項
日期：2022-03-31
股票代號：8936
發言時間：2022-03-31 18:46:28
說明：
1.董事會決議日期:111/03/31
2.股東會召開日期:111/06/09
3.股東會召開地點:高雄市鳥松區圓山路2號(高雄澄清湖圓山大飯店五樓松鶴廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一○年度營業報告。
(2)一一○年度審計委員會查核報告。
(3)一一○年度員工暨董事酬勞分配情形報告。
(4)一一○年度盈餘分派現金股利情形報告。(新增)
(5)一一一年度第一次有擔保普通公司債發行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一○年度營業報告書及財務報表案。
(2)一一○年度盈餘分配表案。(新增)
7.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事
9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/11
12.停止過戶截止日期:111/06/09
13.其他應敘明事項:無
