標題：達運光電 公告本公司董事會決議召開一一一年股東常會事宜

日期：2022-03-31

股票代號：8045

公司名稱：達運光電

發言時間：2022-03-31 17:44:27

說明：
1.董事會決議日期:111/03/31
2.股東會召開日期:111/06/21
3.股東會召開地點:新北市新北產業園區五工六路41號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)本公司一一○年度營業報告書。
(二)一一○年度審計委員會審查報告書。
(三)一一○年度員工及董事酬勞分配情形報告案。
(四)一一○年度盈餘分派現金股利情形報告案。
(五)修訂本公司「企業社會責任實務守則」，並更名為「企業永續發展實務守則」
報告案。
6.召集事由二、承認事項:
(一)承認本公司一一○年度財務報表及營業報告書案。
(二)承認本公司一一○年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司章程部分條文案。
(二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(三)修訂本公司「股東會議事規則」案。
8.召集事由四、選舉事項:
(一)改選本公司董事案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/23
12.停止過戶截止日期:111/06/21
13.其他應敘明事項:
依公司法172條之1及192條之1規定，本次受理股東會提案及董事(含獨董)候選人提名
相關事宜如下:
受理期間：自111/04/16~111/04/25。
受理處所：達運光電股份有限公司(新北市新北產業園區五工六路41號)。