標題：億而得 公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜

日期：2022-03-31

股票代號：6423

公司名稱：億而得

發言時間：2022-03-31 17:09:53

說明：
1.董事會決議日期:111/03/31
2.股東會召開日期:111/06/23
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號會館2樓(多功能會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司民國110年度營業狀況報告。
(2)審計委員會審查民國110年度決算表冊報告。
(3)本公司110年度董事及員工酬勞分配案報告。
(4)修訂本公司「企業社會責任實務守則」部分條文案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司民國110年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司民國110年度之盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理準則」部分條文案。
(3)修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。
(4)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:
本公司全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:
解除本公司新任董事之競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/25
12.停止過戶截止日期:111/06/23
13.其他應敘明事項:無。