標題：進典 公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜

日期：2022-03-31

股票代號：6843

公司名稱：進典

發言時間：2022-03-31 16:48:18

說明：
1.董事會決議日期:111/03/31
2.股東會召開日期:111/06/30
3.股東會召開地點:桃園市楊梅區青年路3號(中華汽車人才培訓中心會議室105室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告書案。
(2)審計委員會審查110年度財務決算表冊(含合併報表)報告書案。
(3)110年度年度董事及員工酬勞分派案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)110年度財務決算表冊(含合併報表)報告書案。
(2)110年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)解除董事及其法人代表人競業禁止之限制案。
(2)修訂股東會議事規則案。
(3)修訂取得或處分資產處理程序案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/05/02
12.停止過戶截止日期:111/06/30
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及相關法令規定書面受理股東提案。
受理期間：111年4月25日起至111年5月5日下午5時止。
受理提案處所: 進典工業股份有限公司 財會課（地址：桃園市楊梅區青年路6-1號）