標題：新美齊 董事會決議召開111年股東常會公告(新增討論議案)

日期：2022-03-31

股票代號：2442

公司名稱：新美齊

發言時間：2022-03-31 00:16:57

說明：
1.董事會決議日期:111/03/30
2.股東會召開日期:111/05/24
3.股東會召開地點:臺北市內湖區瑞光路399號1樓(自由廣場會議中心1樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1、民國110年度營業報告。
2、審計委員會查核民國110年度決算表冊查核報告。
3、民國110年度員工及董事酬勞分派情形報告。
4、庫藏股執行情形報告。
5、修訂「永續發展實務守則」報告。
6.召集事由二、承認事項:
1、民國110年度營業報告書及財務報表承認案。
2、民國110年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
1、修訂「公司章程」案。(新增)
2、修訂「取得或處分資產處理程序」案。(新增)
3、盈餘轉增資發行新股案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/03/26
12.停止過戶截止日期:111/05/24
13.其他應敘明事項:
依據公司法第172條之1規定，本公司受理股東提案權之相關事宜如下：
本公司訂於民國111年3月11日起至民國111年3月21日止書面受理股東就
本次股東常會之提案。受理提案處所：新美齊股份有限公司財務部。
(地址：台北市內湖區陽光街300號6樓)