主旨: 補充本公司董事會決議召開111年股東常會
(新增股東會議案及變更開會地點)
股票代號:3037
發言時間:2022-03-30 19:46:36
說明:
1.董事會決議日期:111/03/30
2.股東會召開日期:111/06/15
3.股東會召開地點:
桃園市桃園區大興西路一段200號(福容大飯店)(變更)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)本公司110年度營業概況
(二)本公司審計委員會110年度查核報告
(三)本公司110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形
(四)本公司110年度對大陸投資情形
(五)本公司庫藏股執行情形
(六)國內無擔保普通公司債發行情形
(七)本公司與旭德科技股份有限公司進行股份轉換案(新增)
6.召集事由二、承認事項:
(一)本公司110年度營業報告書及財務報表
(二)本公司110年度盈餘分派表
7.召集事由三、討論事項:
(一)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文
(二)擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文(新增)
(三)擬發行限制員工權利新股案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/17
12.停止過戶截止日期:111/06/15
13.其他應敘明事項:無
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股票代號:3037
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發言時間:2022-03-30 19:31:47