標題：雙美 公告本公司111年03月30日董事會通過之重要議案

日期：2022-03-30

股票代號：4728

公司名稱：雙美

發言時間：2022-03-30 18:51:06

說明：
1.事實發生日:111/03/30
2.公司名稱:雙美生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司今日董事會通過之重要議案如下：
(1)通過本公司一一○年度董監酬勞及員工酬勞提撥比率案。
(2)通過本公司一一○年度財務報表案。
(3)通過一一○年度董監酬勞案。
(4)通過一一○年度員工酬勞案。
(5)通過本公司簽證會計師獨立性評估案。
(6)通過本公司一一○年度內部控制聲明書案。
(7)通過本公司章程修訂案
(8)通過本公司取得或處分資產處理程序修訂案。
(9)通過召開一一一年股東常會案。
(10)通過受理一一一年股東常會股東提案權相關作業事宜案。
(11)通過本公司財務主管任用案。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無