標題：百達-KY 公告本公司董事會決議召開股東常會

日期：2022-03-30

股票代號：2236

公司名稱：百達-KY

發言時間：2022-03-30 18:18:14

說明：
1.董事會決議日期:111/03/30
2.股東會召開日期:111/06/20
3.股東會召開地點:(牛牛牛)亞會議中心(地址: 台北市松山區復興北路99號15樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 2021年度本公司營業狀況報告。
(2) 2021年度審計委員會查核報告。
(3) 2021年本公司董事及員工酬勞分配情形報告。
(4) 2021年度盈餘分派情形報告。
(5) 本公司及子公司訂定整體背書保證總額度為本公司淨值100%，其必要性
及合理性報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 承認本公司2021年度營業報告書及2021年度合併財務報表案。
(2) 承認本公司2021年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1) 討論修訂公司章程案。
(2) 討論修訂「股東會議事規則」案。
(3) 討論修訂「資產取得與處分辦法」案。
(4) 討論修訂「背書保證辦法」案。
(5) 擬發行之限制員工權利新股案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/22
12.停止過戶截止日期:111/06/20
13.其他應敘明事項:
股東提案受理處所：本公司財務部(地址:台北市中山區南京東路二段137號14樓)
股東提案受理期間：民國111年4月8日至111年4月18日。
本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：
1.行使期間：自民國111年05月21日至111年06月17日止
2.電子投票平台：
台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：http://www.stockvote.com.tw