標題：碩網 公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜
日期：2022-03-30
股票代號：7547
發言時間：2022-03-30 18:17:59
說明：
1.董事會決議日期:111/03/30
2.股東會召開日期:111/06/27
3.股東會召開地點:新店區北新路1段86號20樓(會議室)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一).本公司110年度營業報告。
(二).本公司110年度審計委員會查核報告書。
(三).本公司110年度員工酬勞及董事酬勞分派案報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一).承認110年度財務報告及營業報告書案。
(二).承認110年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(一).修訂本公司「股東會議事規則」案。
(二).修訂本公司「公司章程」案。
(三).修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/29
12.停止過戶截止日期:111/06/27
13.其他應敘明事項:
一.股東提案期間：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上
股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司
擬訂於民國111年4月22日起至民國111年5月2日止受理股東就本次股東常會之提案，凡
有意提案之股東務請於民國111年5月2日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董
事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件
寄送。受理處所：碩網資訊股份有限公司(新店區北新路1段86號20樓,電話：
02-2912-2100)。
二.依公司法第一六五條規定，自民國111年4月29日至6月27日止停止股票過戶，凡持
有本公司股票尚未辦理過戶者，請於最後過戶日4月28日下午4時前親臨本公司之股務代
理機構「永豐金證券股務有限公司」股務代理部(地址：台北市博愛路17號3樓，電話：
02-2381-6288)辦理過戶手續。
