標題：燿華 公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜。

日期：2022-03-30

股票代號：2367

公司名稱：燿華

發言時間：2022-03-30 17:40:53

說明：
1.董事會決議日期:111/03/30
2.股東會召開日期:111/06/21
3.股東會召開地點:燿華電子股份有限公司四廠
(新北市土城區中山路6號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告案。
(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認110年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認110年度盈虧撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)討論「公司章程」修訂案。
(2)討論「取得或處分資產處理程序」修訂案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/23
12.停止過戶截止日期:111/06/21
13.其他應敘明事項:
本次股東會得採電子方式行使表決權，
其行使方法依公司法第177條之1規定，將載明於股東會
召集通知，並依相關法令規定辦理。