主旨: 公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜。
股票代號:2367
發言時間:2022-03-30 17:40:53
說明:
1.董事會決議日期:111/03/30
2.股東會召開日期:111/06/21
3.股東會召開地點:燿華電子股份有限公司四廠
(新北市土城區中山路6號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告案。
(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認110年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認110年度盈虧撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)討論「公司章程」修訂案。
(2)討論「取得或處分資產處理程序」修訂案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/23
12.停止過戶截止日期:111/06/21
13.其他應敘明事項:
本次股東會得採電子方式行使表決權,
其行使方法依公司法第177條之1規定,將載明於股東會
召集通知,並依相關法令規定辦理。
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