主旨: 公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜
股票代號:4943
發言時間:2022-03-30 17:36:02
說明:
1.董事會決議日期:111/03/30
2.股東會召開日期:111/06/27
3.股東會召開地點:新北市三峽區插角里插角79號(大板根森林溫泉酒店)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
I. 110年度營業報告書。
II. 審計委員會查核報告。
III. 本集團背書保證執行情形。
6.召集事由二、承認事項:
I. 110年度營業報告書及合併財務報表。
II.110年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
I. 修訂「公司章程」部分條文案。
II. 修訂「股東會議事規則」部份條文案。
III.修訂「公司治理實務守則」部份條文案。
IV. 修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/29
12.停止過戶截止日期:111/06/27
13.其他應敘明事項:
(1)本次股東會得採電子方式行使表決權,其行使方法依公司法第177-1條規定,
將載明於股東會召集通知,並依相關法令規定辦理。
(2)擬依公司法規定,訂定111年4月15日起至111年4月25日止受理股東提案。
(受理處所:訴訟及非訴訟代理人 呂朝勝 地址:新北市土城區承天路
35號2樓)。
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