標題：富基電通 公告本公司董事會決議召開111年股東常會
日期：2022-03-30
股票代號：6707
發言時間：2022-03-30 17:01:23
說明：
1.事實發生日:111/03/30
2.發生緣由:公告本公司董事會決議111年股東常會召開事宜
一、股東常會日期：111年6月24日(星期五)
二、股東常會召開時間：下午2時整
三、股東常會召開地點：台北市南港區南港路三段48號10樓(本公司會議室)
四、股票停止過戶期間：111年4月26日至111年6月24日
五、召集事由：
(1) 報告事項：
1. 110年度營業報告書。
2. 110年度審計委員會查核報告書。
3. 110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
4. 背書(連帶)保證情形報告。
(2) 承認事項：
1. 110年度營業報告書及財務報表案。
2. 110年度盈餘分配案。
(3) 討論事項：
1. 修訂本公司「公司章程」案。
2. 修訂本公司「股東會議事規則」案。
3. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(4) 選舉事項：
1. 補選本公司獨立董事案。
(5) 臨時動議
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
一、依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得
以書面向公司提出獨立董事候選人名單，提名人數不得超過獨立董事應選名額
；及依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東
，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂
民國111年4月11日至民國111年4月21日止為受理股東提名及提案期間，凡有意
提名及提案之股東請於民國111年4月21日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式
，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『獨立董事候選人提
名函件』』或『股東會提案函件』字樣，以掛號函寄。
二、依公司法第165條規定，自民國111年4月26日(星期二)起至111年6月24日(星期
五)止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請提
前於4月25日(星期一)17時前駕臨本公司股務代理人：中國信託商業銀行股務
代理部(地址：台北市中正區重慶南路一段83號5樓)辦理過戶手續。
