標題：鄉林 公告董事會決議111年股東常會日期

日期：2022-03-30

股票代號：5531

公司名稱：鄉林

發言時間：2022-03-30 16:42:32

說明：
1.董事會決議日期:111/03/30
2.股東會召開日期:111/06/24
3.股東會召開地點:台中市博館路88號13樓國際會議廳
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度員工及董事酬勞分配報告案
(2)110年度營業狀況報告案
(3)審計委員會審查110年度決算表冊報告。
(4)修訂本公司「企業社會責任實務守則」部分條文報告案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)110年度營業報告書及決算表冊，提請 承認案
(2)110年度盈虧撥補，提請 承認案
7.召集事由三、討論事項:
(1)擬修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」部分條文，提請 討論案。
(2)擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文，提請 討論案。
(3)擬修訂本公司「公司章程」部分條文，提請 討論案。
(4)擬解除新任董事競業禁止之限制，提請 討論案。
8.召集事由四、選舉事項:董事全面改選案
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/26
12.停止過戶截止日期:111/06/24
13.其他應敘明事項:
受理股東提案時間:111年4月18日至111年4月27日
受理股東提案處所:本公司(台中市台灣大道二段408號)
受理股東提案審查結果及盈餘分配案將於股東會40日前召開董事會另行公告。