標題：年興 董事會決議股東會召開日期、召集事由及停止變更股東名簿 記載之日期。

日期：2022-03-30

股票代號：1451

公司名稱：年興

發言時間：2022-03-30 16:32:08

說明：
1.董事會決議日期:111/03/30
2.股東會召開日期:111/06/23
3.股東會召開地點:苗栗縣後龍鎮東明里八鄰下浮尾一一九之三號(本公司會議室)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會。
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一○年度營業報告，敬請 公鑒。
(2)審計委員會查核一一○年度決算表冊報告，敬請 公鑒。
(3)一一○年度員工酬勞分派案，敬請 公鑒。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一一○年度營業報告書及財務報告案，敬請 承認。
(2)本公司一一○年度盈餘分派案，敬請 承認。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，敬請 公決。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)補選董事一席案，敬請 選舉。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司新任董事競業禁止之限制案，敬請 公決。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/25
12.停止過戶截止日期:111/06/23
13.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案期間、受理股東提名董事候選人期間︰111/04/17~111/04/27。
(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，其行使方法載明於股東會召集通
知，請依相關規定辦理。