標題：鈞興-KY 本公司董事會決議召開2022年股東常會(新增報告事項 及討論事項)

日期：2022-03-30

股票代號：4571

公司名稱：鈞興-KY

發言時間：2022-03-30 14:47:26

說明：
1.董事會決議日期:111/03/30
2.股東會召開日期:111/05/20
3.股東會召開地點:台北市大安區忠孝東路三段1號3樓(集思北科大會議中心
303西格瑪廳會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)2021年度營業報告
(2)2021年度審計委員會查核報告
(3)2021年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告
(4)本公司「永續發展實務守則」(原企業社會責任實務守則)修訂案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)2021年度營業報告書及合併財務報表案
(2)2021年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司組織備忘錄及公司章程案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/03/22
12.停止過戶截止日期:111/05/20
13.其他應敘明事項:無