標題：川寶科技 公告本公司一0七年股東常會改選董事及監察人

日期：2018-06-05

股票代號：1595

公司名稱：川寶科技

發言時間：2018-06-05 19:01:49

說明：
1.發生變動日期:107/06/05
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事、自然人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事-張鴻明 先生，川寶科技股份有限公司董事長兼總經理
董事-唐世翰 先生，川寶科技股份有限公司副總經理
董事-魏景川 先生，川寶科技股份有限公司業務副總經理
董事-林昇平 先生，建昇財稅聯合會計師事務所所長
獨立董事-潘永堂 先生；敦南開發投資股份有限公司董事長
獨立董事-楊嘉銘 先生；億航投資股份有限公司執行長
獨立董事-呂學博 先生；銓營股犯有限公司董事長兼總經理
監察人-曾昌彥 先生，敬鵬工業股份有限公司廠務副總
監察人-王關生 先生;聯合管理顧問股份有限公司董事長
監察人-黃俊杰 先生;國立中正大學財法系教授
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事-張鴻明 先生，川寶科技股份有限公司董事長兼總經理
董事-唐世翰 先生，川寶科技股份有限公司副總經理
董事-魏景川 先生，川寶科技股份有限公司業務副總經理
董事-林昇平 先生，建昇財稅聯合會計師事務所所長
董事-呂理宏 先生，寶虹科技股份有限公司總經理
董事-蔡龍泉 先生，寶虹科技股份有限公司副總經理
獨立董事-潘永堂 先生；敦南開發投資股份有限公司董事長
獨立董事-楊嘉銘 先生；億航投資股份有限公司執行長
獨立董事-呂學博 先生；銓營股份有限公司董事長兼總經理
監察人-曾昌彥 先生，敬鵬工業股份有限公司廠務副總
監察人-王關生 先生;聯合管理顧問股份有限公司董事長
監察人-黃俊杰 先生;國立中正大學財法系教授
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿
7.新任者選任時持股數:
董事-張鴻明 先生，2,205,997股
董事-唐世翰 先生，2,312,477股
董事-魏景川 先生；1,016,136股
董事-林昇平 先生，63,318股
董事-呂理宏 先生，0股
董事-蔡龍泉 先生，146,308股
獨立董事-潘永堂 先生，0股
獨立董事-楊嘉銘 先生，0股
獨立董事-呂學博 先生，0股
監察人-曾昌彥 先生，1,301,334股
監察人-王關生 先生，0股
監察人-黃俊杰 先生，0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/10~107/06/09
9.新任生效日期:107/06/05
10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
12.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
14.其他應敘明事項:無