標題：英利-KY 代子公司長春英利汽車工業股份有限公司公告董事會決議召開 2021年度股東大會事宜

日期：2022-03-30

股票代號：2239

公司名稱：英利-KY

發言時間：2022-03-29 23:07:40

說明：
1.董事會決議日期:111/03/28
2.股東會召開日期:111/04/22
3.股東會召開地點:吉林省長春市高新區卓越大街2379號一樓會議室
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
(1)2021年度董事會工作報告
(2)2021年度獨立董事述職報告
(3)2021年年度報告全文及摘要
(4)2021年度利潤分配預案
(5)關於2021年度日常關聯交易執行情況及2022年度日常關聯交易預計的議案
(6)關於續聘會計師事務所的議案
(7)關於2022年度向銀行申請綜合授信額度的議案
(8)關於2022年度對外提供擔保額度預計的議案
(9)2021年度財務決算報告
(10)關於使用自有資金進行現金管理的議案
(11)關於確認公司董事2021年度薪酬及制訂2022年度薪酬方案的議案
(12)關於變更公司註冊地址的議案
(13)關於為全資子公司申請綜合授信提供擔保的議案
(14)關於修訂<公司章程>的議案
(15)關於修訂<對外擔保管理制度>的議案
(16)關於修訂<分紅管理制度>的議案
(17)關於修訂<募集資金管理辦法>的議案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無