標題：倚強科 公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜
日期：2022-03-29
股票代號：3219
發言時間：2022-03-29 20:33:33
說明：
1.董事會決議日期:111/03/29
2.股東會召開日期:111/06/22
3.股東會召開地點:宏匯瑞光廣場內科創新育成基地B棟(台北巿內湖區瑞光路335號2樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)110年度員工酬勞及董事酬勞分派報告案。
(二)110年度營業報告案。
(三)110年度審計委員會查核報告案。
(四)訂定本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」報告案。
(五)修訂本公司「董事暨經理人道德行為準則」報告案。
(六)廢止本公司「企業社會責任實務守則」
並訂定本公司「永續發展實務守則」報告案。
(七)本公司110年度背書保證辦理情形報告案。
(八)本公司100年私募有價證券辦理情形補充報告案。
6.召集事由二、承認事項:
(一)承認本公司110年度營業報告書及財務報表案。
(二)承認本公司110年度盈餘分派案。
(三)100年私募發行普通股程序補提追認案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)討論本公司「公司章程」部份條文修訂案 。
(二)討論本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文修訂案 。
(三)討論本公司「股東會議事規則」部份條文修訂案 。
(四)討論發行本公司限制員工權利新股案。
8.召集事由四、選舉事項:本公司第十一屆董事選舉案。
9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事及其代表人競業禁止案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/24
12.停止過戶截止日期:111/06/22
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1、第192條之1、及第216條之1規定，
公司受理股東提案及提名董事候選人申請。
受理股東提案與提名期間為111年4月18日至4月28日止。
提案或提名相關書面文件請於受理期限內以書面寄（送）達本公司
（倚強科技股份有限公司財務中心﹝地址：台北巿內湖區瑞光路605號9樓﹞）
(2)股東常會之股票停止過戶期間為111年4月24日至6月22日止。
(3)本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方式依公司法第177之1條規定，
將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。
(4)本次股東會籌備相關事宜，擬請董事會授權董事長依相關法令規定全權辦理。
