標題：彰銀 公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜
（召開方式：視訊輔助股東會）。
日期：2022-03-29
股票代號：2801
發言時間：2022-03-29 19:26:10
說明：
1.董事會決議日期:111/03/29
2.股東會召開日期:111/06/17
3.股東會召開地點:臺北市中山北路2段57號(彰化銀行臺北大樓)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):視訊輔助股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司110年度營業概況。
(2)審計委員會審查本公司110年度決算表冊經過。
(3)本公司110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形。
(4)銀行法第25條宣導報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司110年度營業報告書及財務報告，請承認案。
(2)本公司110年度盈餘分派，請承認案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)盈餘轉增資發行新股案。
(2)本公司章程修正案。
(3)本公司董事選舉辦法修正案。
(4)本公司股東會議事規則修正案。
(5)本公司取得或處分資產處理程序修正案。
(6)本公司從事衍生性商品交易處理程序廢止，並將相關條文增訂至本公司從事衍生性
金融商品交易作業準則案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/19
12.停止過戶截止日期:111/06/17
13.其他應敘明事項:
(1)依據公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，得向
本公司提出股東常會議案。本公司擬訂於111年3月30日起至111年4月11日止（以111
年4月11日17時前寄(送)達受理處所者為準）受理股東之提案，受理處所：彰化商業
銀行股份有限公司(地址：臺北市中山北路2段57號2樓秘書處投資人關係科；電子郵
件信箱：chb111@chb.com.tw)。
(2)同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有本公司已發行有表決權股份總數超過5%
者，自持有之日起10日內，應向金融監督管理委員會申報，並副知本公司；持股超
過5%後累積增減逾1%者，亦同。
(3)同一人或同一關係人擬單獨、共同或合計持有本公司已發行有表決權股份總數超過
10%、25%或50%者，均應分別事先向金融監督管理委員會申請核准，並副知本公司。
(4)召開視訊輔助股東會相關說明：
i. 本公司視訊輔助股東會依公司法第172條之2及公開發行股票公司股務處理準則
（下稱股務處理準則）第二章之二等相關規定辦理。
ii.本次股東會視訊輔助部分，係採用臺灣集中保管結算所股份有限公司（下稱集保
公司）提供之平台，並應遵守集保公司訂定之股東會視訊會議作業要點、問答集
及操作說明等文件，請參閱集保公司網頁（網址：https://www.tdcc.com.tw/
portal/zh/page/show/402897967d841dba017e8eea7fc5009c。）
iii.股東以視訊方式參與股東會者，視為親自出席。
iv.股東欲以視訊方式參與者，應自111年5月18日起，至遲於股東會二日前（111年6
月14日前），於集保公司股東 e 票通平台（網址：https://www.stockvote.com.
tw/evote/index.html。）辦理註冊及登記；徵求人或受託代理人，欲以視訊方式
參與會議者，應填寫徵求人及受託代理人登記以視訊方式參與股東會意願書，並
於111年5月18日起（當次股東會電子投票起始日）至111年6月14日下午四時前，
送達本公司股務代理機構「兆豐證券股份有限公司股務代理部」（地址：臺北市
忠孝東路2段95號）辦理登記，並於股東會當日辦理報到、觀看直播、文字提問及
投票。
v. 已登記以視訊方式參與之股東、徵求人或受託代理人，欲親自出席實體股東會者
，應於股東會開會二日前，以與登記相同之方式撤銷登記；逾期撤銷者，僅得以
視訊方式參與股東會。
vi.股東以書面或電子方式行使表決權後，欲以視訊方式參與股東會，應於股東會開
會二日前，以與行使表決權相同之方式撤銷前述行使表決權之意思表示；逾期撤
銷者，以書面或電子方式行使之表決權為準。
vii.股東以書面或電子方式行使表決權後，未撤銷其意思表示，並以視訊方式參與股
東會者，除臨時動議外，不得再就原議案行使表決權或對原議案提出修正或對原
議案之修正行使表決權。
viii.股東委託代理人出席股東會者，除股務處理準則或公司法另有規定外，不得再
出席股東會。股東委託代理人出席股東會者，委託書送達公司後，股東欲以視
訊方式參與股東會，應於股東會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委託之通
知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
ix.倘本次股東會於主席宣布開會前或會議進行中，因天災、事變或其他不可抗力情
事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，且扣除以視訊方式出席股東會
之出席股數後，出席股份總數未達股東會決議之法定定額，致使會議無法續行時
，本公司訂於111年6月20日09時00分於彰化銀行臺北大樓（臺北市中山北路2段
57號）延期或續行集會，列載於原定股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席
股東會，不再重新寄發開會通知。
x. 若發生前項股東會須延期或續行集會情事，本公司將於公開資訊觀測站發布重大
訊息。
xi.其餘未盡事宜，請參照股務處理準則及相關規定。
