標題：捷流閥業 公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜

日期：2022-03-29

股票代號：4580

公司名稱：捷流閥業

發言時間：2022-03-29 18:55:08

說明：
1.董事會決議日期:111/03/29
2.股東會召開日期:111/06/27
3.股東會召開地點:新北市土城區三民路4號3樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告。
(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。
(3)110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)修訂本公司董事會議事規範條文案報告。
(5)修訂本公司「公司治理實務守則」部份條文及修訂本公司
「企業社會責任實務守則」部份條文並更名為「永續發展實務守則」案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)110年度決算表冊案。
(2)110年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「股東會議事規則」部份條文案
(2)修訂「公司章程」部份條文案
(3)修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/29
12.停止過戶截止日期:111/06/27
13.其他應敘明事項:無。