標題：連展投控 公告本公司董事會決議111年股東常會召開事宜
日期：2022-03-29
股票代號：3710
發言時間：2022-03-29 18:29:20
說明：
1.董事會決議日期:111/03/29
2.股東會召開日期:111/06/23
3.股東會召開地點:新北市新店區中興路三段5號（豪鼎飯店中興館）。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一○年度營業報告。
(2)審計委員會審查一一○年度決算表冊報告案。
(3)本公司健全營運計畫執行情形報告。
(4)孫公司TIDDY COMPANY LIMITED資金貸與超限改善計畫。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一一○年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司一一○年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文案。
(3)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(4)解除董事競業禁止限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/25
12.停止過戶截止日期:111/06/23
13.其他應敘明事項:
(1)國內第一次有擔保轉換公司債停止轉換期間：
111年04月25日至111年06月23日。
(2)本次股東會之統計驗證機構，委由本公司股務代理機構：
統一綜合證券股份有限公司股務代理部擔任
(3)依據公司法第172條之1規定，公司應於本次股東常會召開前
之停止股票過戶日前，公告受理股東書面提案之期間與處所：
受理處所：新北市新店區寶興路45巷9弄2號3樓(本公司財務部)
受理期間：111年04月18日至111年04月28日下午5點止
(4)依據公司法第177條之1規定，本次股東會股東得以電子方式
行使表決權，相關事項如下：
行使期間：自民國111年05月24日至111年06月20日止。
電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，
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