標題：啟坤 公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜

日期：2022-03-29

股票代號：6731

公司名稱：啟坤

發言時間：2022-03-29 17:50:39

說明：
1.董事會決議日期:111/03/29
2.股東會召開日期:111/06/24
3.股東會召開地點:嘉義縣民雄鄉頭橋工業區工業一路3號(啟坤科技公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告。
(2)110年度審計委員會審查報告書。
(3)110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)110年度營業報告書及財務報表案。
(2)110年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」部分條文案。
(2)修訂「取得或處分資產管理辦法」部分條文案。
(3)修訂「股東會議事規則」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/26
12.停止過戶截止日期:111/06/24
13.其他應敘明事項:
依據公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司受理持股百分之一以上股份之股東
書面提案及書面提名獨立董事之期間自111年4月15日起至111年4月26日止，凡有意提
案及提名之股東應於111年4月26日17時前送達；受理處所：啟坤科技股份有限公司財
會部(地址：嘉義縣民雄鄉頭橋工業區工業一路3號)。本次獨立董事應選名額：3名。