標題：宏旭-KY 本公司110年股東常會召開日期

日期：2022-03-29

股票代號：2243

公司名稱：宏旭-KY

發言時間：2022-03-29 17:34:50

說明：
1.董事會決議日期:111/03/29
2.股東會召開日期:111/06/29
3.股東會召開地點:新北市林口區文化一路一段86號2樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)本公司110年度營業報告。
(二)110年度審計委員會查核報告書。
(三)本公司第一次無擔保轉換公司債發行情形報告。
(四)擬不辦理本公司110年3月25日第三屆第十次董事會議案七，
擇一方式一次或分次辦理私募普通股或私募可轉換公司債案。
(五)本公司累積虧損達實收資本額二分之一案。
(六)子公司上海模具工業有限公司背書保證餘額超限改善計畫執行情形。
6.召集事由二、承認事項:
(一)110年度營業報告書及財務報表案。
(二)110年度盈虧撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(二)修訂本公司「公司治理守則」案
(三)修訂本公司各合併子公司「背書保證作業程序」
(四)修訂本公司及合併子公司「取得或處分資產處理程序」
8.召集事由四、選舉事項:
全面改選本公司董事暨提名董事候選人案
9.召集事由五、其他議案:
解除本公司新任董事競業限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/05/01
12.停止過戶截止日期:111/06/29
13.其他應敘明事項:
受理股東提案及提名時間：111年4月25日起至111年5月4日止
受理股東提案處所：宏旭控股股份有限公司臺灣辦事處，新北市林口區文
化一路一段86號2樓