標題：科定 公告本公司民國111年股東常會召開日期及召集事由
日期：2022-03-29
股票代號：6655
發言時間：2022-03-29 17:33:35
說明：
1.董事會決議日期:111/03/29
2.股東會召開日期:111/06/30
3.股東會召開地點:本公司台北物流中心
(新北市新莊區新樹路649巷1號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.110年度營業報告。
2.110年度審計委員會查核報告。
3.110年度員工及董事酬勞分派情形報告。
4.110年度盈餘分派現金股利情形報告。
5.以資本公積發放現金情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.本公司110年度財務報表及營業報告書案。
2.本公司110年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
1.修訂「取得或處分資產處理程序」案。
2.修訂「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/05/02
12.停止過戶截止日期:111/06/30
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上
股份之股東，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字
為限。
本公司擬訂於民國111年4月15日至4月25日止，受理股東就本次
股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國111年4月25日17時前
送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。
(一)受理期間：111年4月15日至4月25日，上午9點至下午5點。
(二)受理地點：新北市三重區光復路二段69號16樓股務部，
電話：(02)2296-3999。
