標題：四維航 公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜
(召開方式：視訊輔助股東會)
日期：2022-03-29
股票代號：5608
發言時間：2022-03-29 17:05:02
說明：
1.董事會決議日期:111/03/29
2.股東會召開日期:111/06/21
3.股東會召開地點:(牛牛牛)亞會議中心CC+DD+EE會議室(台北市復興北路99號15樓）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):視訊輔助股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.110年度營業報告。
2.審計委員會查核110年度決算表冊報告。
3.110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
4.減資健全營運計畫110年度執行情形報告。
5.增資健全營運計畫110年度執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.110年度營業報告書及財務報表承認案。
2.110年度盈餘分配承認案。
7.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「公司章程」討論案。
2.修訂本公司「股東會議事規則」討論案。
3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/23
12.停止過戶截止日期:111/06/21
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定受理股東提案，受理期間自111年04月02日至111年04月
11日止，受理處所為本公司行政管理部(地址：台北市復興北路167號16樓)。
(2)股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自111年05月21日至111年06月18日
止，逕自登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明
操作之。
(3)召開視訊輔助股東會相關說明：
i.本公司視訊輔助股東會依公司法第172-2條及之公開發行股票公司股務處理準則
（下稱股務處理準則）第二章之二等相關規定辦理。
ii.本次股東會視訊輔助部分，係採用臺灣集中保管結算所股份有限公司（下稱集保公
司）提供之平台，並應遵守集保公司訂定之股東會視訊會議作業要點、問答集及操作
說明等文件，請參閱集保公司網頁（網址：
https://www.tdcc.com.tw/portal/zh/page/show/402897967d841dba017e8eea7fc5009c
。）
iii.股東以視訊方式參與股東會者，視為親自出席。
iv.股東、徵求人或受託代理人欲以視訊方式參與者，應自111年05月21日起，至遲於
股東會二日前（111年06月18日前），於集保公司股東e票通平台（網址：
https://www.stockvote.com.tw/evote/index.html。）辦理註冊及登記，並於股東會
當日辦理報到、觀看直播、文字提問及投票。
v.已登記以視訊方式參與之股東、徵求人或受託代理人，欲親自出席實體股東會者，
應於股東會開會二日前，以與登記相同之方式撤銷登記；逾期撤銷者，僅得以視訊方
式參與股東會。
vi.股東以書面或電子方式行使表決權後，欲以視訊方式參與股東會，應於股東會開會
二日前，以與行使表決權相同之方式撤銷前述行使表決權之意思表示；逾期撤銷者，
以書面或電子方式行使之表決權為準。
vii.股東以書面或電子方式行使表決權後，未撤銷其意思表示，並以視訊方式參與股
東會者，除臨時動議外，不得再就原議案行使表決權或對原議案提出修正或對原議案
之修正行使表決權。
viii.股東委託代理人出席股東會者，除股務處理準則或公司法另有規定外，不得再
出席股東會。股東委託代理人出席股東會者，委託書送達公司後，股東欲以視訊方式
參與股東會，應於股東會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷
委託之通知，以委託代理人出席行使之表決權為準。
ix.倘本次股東會於主席宣布開會前或會議進行中，因不可抗力情事，致視訊會議平台
或以視訊方式參與發生障礙，且扣除以視訊方式出席股東會之出席股數後，出席股份
總數未達股東會決議之法定定額，致使會議無法續行時，本公司訂於111年06月24日
9時00分於(牛牛牛)亞會議中心(台北市復興北路99號15樓)延期或續行集會，列載於
原定股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會，不再重新寄發開會通知。
x.若發生前項股東會須延期或續行集會情事，本公司將於公開資訊觀測站發布重大
訊息。
xi.其餘未盡事宜，請參照股務處理準則及相關規定。
