標題：雄順 公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜

日期：2022-03-29

股票代號：2073

公司名稱：雄順

發言時間：2022-03-29 16:24:17

說明：
1.董事會決議日期:111/03/29
2.股東會召開日期:111/06/27
3.股東會召開地點:高雄市路竹區國昌路117號(路竹區老人活動中心)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告。
(2)110年度審計委員會審查報告。
(3)110年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。
(4)「公司治理實務守則」修訂報告。
(5)「董事會議事規則」修訂報告。
(6)「誠信經營守則」修訂報告。
(7)「誠信經營作業程序及行為指南」修訂報告。
(8)「道德行為準則」修訂報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)110年度營業報告書及財務報表案。
(2)110年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案。
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(3)修訂「背書保證作業程序」案。
(4)修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(5)修訂「股東會議事規則」案。
(6)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/29
12.停止過戶截止日期:111/06/27
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，受理股東提案之期間為111年4月23日起至
111年5月3日止，提案受理處所為本公司管理部(高雄市路竹區順安路
393號)。
(2)本次股東常會未發放紀念品。