標題：膠原科技 公告本公司111/3/29董事會通過之各項議案

日期：2022-03-29

股票代號：4189

公司名稱：膠原科技

發言時間：2022-03-29 15:43:22

說明：
1.事實發生日:111/03/29
2.發生緣由:本公司111/3/29董事會通過之各項議案
3.因應措施:公告
4.其他應敘明事項:(1)本公司110年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司110年度盈虧撥補案。
(3)本公司111年度預算案。
(4)本公司「公司章程」部分條文修正案。
(5)本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案。
(6)本公司「股東會議事規則」部份條文修正案。
(7)本公司110年度內部控制制度聲明書案。
(8)本公司擬全面改選董事及監察人案。
(9)本公司擬訂定受理股東常會提案及提名獨立董事候選人名單之時間、地點案。
(10)本公司擬提請通過董事會提名之獨立董事候選人名單案。
(11)本公司擬解除新任董事競業禁止之限制案。
(12)召開本公司111年股東常會相關事宜案。
(13)本公司向金融機構申請各項融資額度案。