標題：乾杯 本公司董事會決議111年股東常會召開事宜

日期：2022-03-29

股票代號：1269

公司名稱：乾杯

發言時間：2022-03-29 15:23:27

說明：
1.董事會決議日期:111/03/29
2.股東會召開日期:111/06/28
3.股東會召開地點:台北市中正區忠孝東路2段88號地下一樓台北金融中心
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司110年度營業報告
(2)110年度審計委員會審查報告
(3)本公司110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司110年度營業報告書及財務報表案
(2)本公司110年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)「公司章程」修訂案
(2)「取得或處分資產處理程序」修訂案
(3)重新訂定本公司「股東會議事規則」案
(4)初次申請上櫃前發行新股公開承銷，原股東放棄優先認股權利案
8.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事案
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司新任董事競業禁止案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/30
12.停止過戶截止日期:111/06/28
13.其他應敘明事項:無