標題：健喬 公告(補充)本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜
日期：2022-03-29
股票代號：4114
發言時間：2022-03-29 15:21:04
說明：
1.董事會決議日期:111/03/29
2.股東會召開日期:111/05/25
3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道二段207號4樓（4A會議室）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)一一○年度營業報告。
(二)審計委員會審查一一○年度決算表冊報告。
(三)一一○年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(四)一一○年度盈餘暨資本公積發放現金股利報告。
(五)修訂本公司「董事會議事規則」部分條文報告。
(六)訂定本公司「永續發展實務守則」報告。
(七)本公司信元廠出售報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)一一○年度營業報告書及財務報表案。
(二)一一○年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)盈餘轉增資發行新股案。
(二)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(三)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(四)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(五)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。
(六)修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。
(七)擬廢止並重新訂定本公司「股東會議事規則」案。
8.召集事由四、選舉事項:
全面改選董事（含獨立董事)。
9.召集事由五、其他議案:
解除本公司新任董事（含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/03/27
12.停止過戶截止日期:111/05/25
13.其他應敘明事項:無
