標題：國光生 公告本公司董事會決議召開111年股東常會日期及相關事宜

日期：2022-03-29

股票代號：4142

公司名稱：國光生

發言時間：2022-03-29 13:57:36

說明：
1.董事會決議日期:111/03/29
2.股東會召開日期:111/06/29
3.股東會召開地點:台中市北屯區軍福十八路328號(葳格國際會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告。
(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。
(3)110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)107年現金增資健全營運計畫執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)110年度營業報告書及財務報表案。
(2)110年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)公司章程修正案。
(2)股東會議事規則修正案。
(3)取得或處分資產處理程序修正案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)第二十一屆董事(含獨立董事)改選案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/05/01
12.停止過戶截止日期:111/06/29
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及第192條之1規定，公司受理股東:
(1)提案提名受理方式：以書面方式提出。
(2)提案提名受理期間：自民國111年4月15日至同年4月25日17時止。
(3)提案提名受理處所：國光生物科技股份有限公司股務部
（地址：406台中市北屯區祥順路二段389號、電話：(04)2538-1220）。